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PRESENTACION

El Grupo RISK está formado por varias sociedades con sede social en España pero que operan en todo el mundo.

Las sociedades que lo forman son GLOBAL RISK, S.L., CONTROL RISK OVERSEAS, S.L., y CONTROL RISK I ASSOCIATS, esta última con domicilio social en el Principado de Andorra.

GLOBAL RISK, S.L., es una sociedad de Investigadores de Siniestros (Peritos y detectives) altamente especializada, que pretende dar a los resultados de sus investigaciones la máxima utilidad y garantías técnicas y legales, en caso de tener que acudir a ratificar el contenido del informe ante los Tribunales de Justicia.

Nuestra empresa se constituyó hace más de 25 años y está formada por profesionales de la investigación, todos ellos con la correspondiente titulación y experiencia contrastada en los ámbitos de nuestra actuación.

Disponemos de conexión directa con Agencias de Investigación, información y bases de datos en toda Europa, África, Asia y Sudamérica, que nos permiten obtener información económica, comercial, de solvencia etc., sumamente operativa para tomas de decisiones y todo tipo de actuaciones en el extranjero.

CONTROL RISK OVERSEAS, S.L. es una sociedad de Comisarios de Averías especializada en peritaciones. Cuenta con dos Comisarios de Averías Marítimos y de Transporte, un ingeniero industrial, y otros profesionales de diversos sectores que se encargan de peritar cualquier tipo de siniestro para Compañías aseguradoras, así como a la realización de informes previos a la contratación de una póliza de seguro y para análisis de riesgos industriales.

CONTROL RISK I ASSOCIATS, S.L. es una empresa que básicamente se dedica a la investigación financiera.

AREAS DE ACTUACION

 Transporte terrestre : investigación sobre robos, hurtos y asaltos a transportistas con la desaparición entera del tractor y semiremolque o simplemente del robo de parte o del total de la mercancía. El contenido de nuestras actuaciones consiste en la determinación exacta de las circunstancias del siniestro, visita al lugar y análisis del mismo (grado de seguridad, cámaras de vigilancia, etc.), entrevista con las personas implicadas, investigación sobre los antecedentes laborales, judiciales y económicos de los implicados, sean empresas o particulares, valoración de la perdida e intento de recuperar la mercancía desaparecida. También el análisis detallado de la documentación del transporte y determinación de la existencia de la mercancía, así como de sus características. Cruce de información en nuestra base de datos de siniestros desde 1.975. Seguimiento de los robos para ver si se produce alguna recuperación del género.

 Desaparición de semiremolques : determinar el tiempo que estuvieron estacionados en el lugar. Ver si este reúne las características mínimas de seguridad. Comprobar otros robos en el mismo aparcamiento o zona. Negligencia del chofer.

 Robo en almacenes : modos de prevención y análisis de las medidas de seguridad existentes en el momento del robo. Circunstancias de los hechos, control del personal empleado en el establecimiento, colaboración con los Cuerpos de Seguridad del Estado que intervengan en la investigación, control de las existencias y análisis de la documentación de la mercancía desaparecida. De donde salió la información para realizarlo. Búsqueda de la mercancía si es de fácil comercialización, a nivel europeo.

 Incendios en empresas o buques : causas del mismo y recorrido del fuego. Localización de agentes que pudieran favorecer o iniciar la combustión. Circunstancias del mismo. Investigación patrimonial y económica del propietario, sea empresa o particular. Búsqueda de antecedentes. Rentabilidad del negocio.

 Hundimientos : tanto de embarcaciones de recreo como de pesqueros, o buques comerciales. Causas del mismo. Análisis de la tripulación y del armador o propietario de la embarcación. Estado del buque antes del siniestro: otras averías. Embarcaciones anteriores del armador. Otros siniestros parecidos. Análisis de la documentación obligatoria. Situación económica y financiera del asegurado. Climatología y oleaje. Determinación del hundimiento: profundidad, tipo de suelo marino, corrientes, etc. Localización mensajes de auxilio antes del hundimiento. Declaración de la tripulación y/o patrón. Declaración de otros buques que se encontraban en la zona.

 Recuperación de deudas : empresas desaparecidas que siguen trabajando bajo otra denominación social. Empresas continuadoras de negocios quebrados o desaparecidos. Cambios de nombre de empresas con los mismos socios. Localización de cuentas corrientes, vehículos, inmuebles, clientes, proveedores, empleados, fondos de inversiones, tarjetas de transporte, o cualquier bien susceptible de embargo para recuperar importes debidos. Localización física de personas.

 Robos a viajantes : investigación del perfil del empleado. Situación financiera y referencias laborales en anteriores empleos. Reconstrucción de los hechos para ver la viabilidad de lo ocurrido. Inspección del lugar del asalto. Colaboración con los Cuerpos de Seguridad del Estado para confirmar quien puede haber realizado el hecho. Búsqueda del género robado.

 Robos de obras de arte : medidas de prevención, evaluación de riesgos y daños. Comprobar medidas de seguridad del lugar, si eran suficientes y si funcionaron. Determinar las circunstancias exactas de cómo ocurrieron los hechos. Contactar con los grupos especializados de la Guardia Civil y Policía Nacional para intentar recuperar la mercancía.

 Secuelas/Lesiones : controles de los lesionados con una perspectiva médica al contar con profesionales de la medicina, además de la objetividad que nos caracteriza, lo que incide favorablemente durante nuestra ratificación ante los Tribunales. Se realizan controles y vigilancias y todo ello se recoge en filmaciones que se entregan en soportes DVD o cinta de vídeo.

 Reconstrucción de accidentes : visita e inspección del lugar del accidente. Entrevista a testigos. Reproducción de los hechos con secuencias de semáforos idénticas si es en zona urbana. Fotografías y filmación de la zona. Posibilidad de reconstrucción digitalizada del accidente.

 Reclamación de indemnizaciones: analizamos si la causa de la reclamación se corresponde con la realidad. Visita del lugar del posible accidente. Confrontación de las declaraciones del afectado con testigos oculares de lo ocurrido. Localización de documentación correspondiente a la actuación de equipos médicos si es posible.

 Responsabilidad Civil: análisis del origen causante de la reclamación. Responsabilidad del asegurado. Antecedentes. Actividad cotidiana. Otros siniestros. Posibilidad de fraude.

Intromisiones informáticas: análisis de redes. Localización de gusanos, troyanos, etc. Recuperación de archivos. Recuperación de páginas web visitadas. Chats. Informes sobre personas conocidas a través de la Red. Fugas de información.

 Financiera: informes completos de clientes y proveedores, búsqueda y localización de bienes y de deudores, informes previos a fusiones o absorciones de sociedades. Investigaciones patrimoniales. Informes comerciales y financieros.

Familiar: Drogodependencias, ludopatía, conductas de los hijos, localización de personas, abandono de hogar, infidelidades, revisión de pensiones, modificación del régimen de visitas etc.

 FORMA DE TRABAJO

 Todas nuestras investigaciones finalizan con un informe escrito en el cual se adjuntan fotografías y documentación acreditativa del contenido del mismo. Esta documentación será oficial en aquellos extremos en los que pueda aportarse y en los que no exista documentación escrita, tendremos soporte digital de lo que en dicho informe se detalle.

 Estos informes pueden ser aportados ante los tribunales de Justicia ya que están firmados y sellados. Igualmente el personal de esta agencia se ratificará en el contenido del mismo si así es requerido.

 Los informes realizados por CONTROL RISK OVERSEAS, S.L. tienen el formato de peritaje típico en cuanto a su estructura, son objetivos, rigurosos y muy asépticos en cuanto a su redacción, pero muy completos en lo referente a los contenidos, no tratándose de actuaciones de mero tramitador de siniestros.

 Los elaborados por GLOBAL RISK, S.L. son mucho más amplios, muy detallados, y su contenido debido a la gran cantidad de información que poseen, son confidenciales para las personas que lo han solicitado, aunque como hemos dicho, pueden ser aportados ante cualquier instancia judicial con las mayores garantías de éxito.

 Después de 50 años de trabajo, nos hemos consolidado como empresa de servicios integrales con cobertura internacional y con la prioridad de dar a cada actuación o siniestro un trato personalizado, especial e individualizado, trabajando de forma artesanal cada supuesto y utilizando para ello las tecnologías más modernas.

 Nuestra plantilla, que es reducida, pues somos una empresa de tamaño medio, dedica todo su esfuerzo a que cada trabajo sea objetivo pero poniendo todo nuestro empeño en que sea útil para los intereses de nuestros clientes.

 

PRESENTATION

The RISK Group consists of several companies with headquarters in Spain but operating throughout the world.

The Group's member companies are GLOBAL RISK, S.L., CONTROL RISK OVERSEAS, S.L., and CONTROL RISK I ASSOCIATS, the latter with corporate headquarters in the Principality of Andorra .

GLOBAL RISK, S.L., is a highly specialised firm of Loss Investigators (Adjusters and Detectives) whose goal is to give maximum usefulness and technical and legal validity to the results of its inquiries, in the event that it should be necessary to ratify the contents of the report before Court.

Our firm was formed more than 25 years ago and is staffed by fully qualified and highly experienced professionals in our fields of activity.

We have direct contacts with Investigation, Reporting and Database Agencies in Europe, Africa, Asia and South America . These contacts enable us to obtain highly useful information (e.g., financial, business, solvency, etc.) for decision-making and all types of transactions abroad.

CONTROL RISK OVERSEAS, S.L. is a firm of Average Surveyors specialised in appraisals. Its staff includes two Sea and Carriage Damage Surveyors, an industrial engineer and other professionals from other areas who appraise all types of loss for Insurance Companies, and also prepare reports prior to taking out insurance policies and analysing industrial risks.

CONTROL RISK I ASSOCIATS, S.L. is a firm that is primarily specialised in financial investigations.

AREAS OF SPECIALISATION

Overland haulage : Investigation of thefts, burglaries and attacks on drivers with total disappearance of tractor and trailer or simply theft of part or all of the goods. Our procedure is as follows: determine the exact circumstances of the loss, visit and analyse the site of the loss (level of security, CCTV, etc.), speak with the people concerned, investigate the employment, legal and financial background of the parties involved, whether they be companies or individuals, value the loss and try to recover the disappeared goods. Analyse the carriage documentation and determine the existence of the goods and their nature. Cross-check the information in our database of losses dating back to 1975. Monitor the thefts to ascertain whether any of the goods are recovered.

 Disappearance of trailers : Determine the time they were parked at the site. Determine whether this location meets minimum security standards. Verify other thefts in the same parking area or location. Ascertain whether there has been driver negligence.

 Theft in warehouses : Theft prevention facilities and analysis of existing security measures at the time of the theft. Circumstances of the loss, investigation of the employees at the site, contact the Police involved in the investigation, inspect the stock and analyse the documentation for the missing goods. Where the information required to perform the theft came from. Search for the goods all over Europe if they are easy to sell.

 Fires in companies or ships : Causes of the fire and route followed. Location of agents that could facilitate or start combustion. Circumstances of the fire. Investigation of the owner's assets and finances, whether company or private individual. Search for previous cases. Profitability of the business.

 Sinkings : Pleasure craft, fishing boats or merchant ships. Causes of the sinking. Analysis of the crew and owner of the vessel. Condition of the vessel before the loss: other damage. Previous vessels operated by the owner. Other similar losses. Analysis of mandatory documentation. The insured's business and financial situation. Weather and wave swell. Location of the sinking: depth, type of sea floor, currents, etc. Emergency messages sent before the sinking. Statements by crew and/or captain. Statements by other vessels in the area.

 Debt recovery : Companies that have disappeared but continue operating under another name. Companies that continue bankrupt or disappeared businesses. Changes of company name with the same partners. Location of bank accounts, vehicles, properties, customers, suppliers, employees, investment funds, goods vehicle permits, or any other asset that can be seized to recover debts. Location of people's physical whereabouts.

 Goods stolen from travelling salespeople : Investigation of the employee's profile. Financial situation and references from previous jobs. Reconstruction of the facts to ascertain feasibility of the account. Contacts with the Police to confirm who could have perpetrated the robbery. Search for the stolen goods.

 Thefts of works of art : Theft prevention measures, assessment of risks and damage. Verify the location's security measures, whether or not they were sufficient and were operational. Determine the exact circumstances of the case. Contact specialised groups in the Civil Guard or National Police to try to recover the goods.

 Sequelae/Injuries : Medical monitoring of injuries. Our impartiality and use of medical professionals ensure a favourable hearing when ratifying in Court. Inspections and surveillance, delivering all filmed material on DVD or videotape.

 Reconstruction of accidents : Visit and inspect the site of the accident. Interview witnesses. Reconstruct the event with identical traffic light sequences if the accident took place in an urban area. Photographs and filming of the area. Possibility of digitized reconstruction of the accident.

 Claims for compensation: We analyse whether the cause of the claim is backed by the facts. Visit to the site of the alleged accident. Compare the claimant's statements with those of eyewitnesses. Location of documentation concerning medical teams' involvement, if possible.

Public liability: Analysis of the cause of the claim. Insured's liability. Background. Day-to-day activity. Other losses. Possibility of fraud.

Computer piracy: Analysis of networks. Location of worms, Trojan horses, etc. File recovery. Recovery of websites visited. Chats. Reports on people known through the Web. Information leaks.

 Financial: Full reports on customers and suppliers, search and location of assets and debtors, due diligence reports prior to mergers or takeovers. Investigation of assets. Business and financial reports.

Family: Drug addictions, gambling, behaviour of offspring, finding missing people, desertion of domicile, infidelity, alimony review, modification of custody arrangements, etc.

 WORK METHODOLOGY

 All of our inquiries conclude with a written report enclosing photographs and supporting documentation. This documentation will be official in those cases when it can be provided. In those cases where there is no written documentation, we will provide a digital record of all that is stated in the report.

 These reports may be used before Court as they are signed and stamped. This agency's staff will also confirm the reports' contents if this is required.

 The reports submitted by CONTROL RISK OVERSEAS, S.L. have the typical loss adjustment layout. They are impartial, accurate and strictly neutral in their presentation of the subject. However, they are very full in their contents; we are not mere loss processors.

 The reports submitted by GLOBAL RISK, S.L. are much more extensive, very detailed, and their content is thanks to the wealth of information they contain. They are strictly confidential for the people who have requested them although, as we have said, they can be used as evidence at any court proceedings with the best chances of success.

 With 50 years of experience in the profession, we are acknowledged as a full-service company with worldwide coverage. Each case or loss is given our full, personalized attention, following time-honoured methods backed by state-of-the-art technology.

 Our professional team strives to ensure impartiality in each assignment, while at the same time doing all within its power to further the interests of its clients.